La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) disciplina la lotta al riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis del Codice penale e garantisce l’obbligo di diligenza nelle transazioni finanziarie. Anche le direzioni dei fondi, se gestiscono conti di quote, e i distributori di fondi d’investimento sono soggetti alla LRD.